HIGHLIGHTS

- VR8 schließt Vereinbarungen zur Erhöhung seines Anteils am Steelpoortdrift Vanadiumprojekt von 73,95% auf 86,49%
- VR8 erwirbt 12,54% im Gegenzug für 8.730 ZAR (707 A$) in bar und22.124.030 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, die 4. 37% des gegenwärtig ausgegebenen Aktienkapitals von VR8
- Die Verkäufer haben einem freiwilligen Treuhandkonto von 12 Monaten zugestimmt, vorbehaltlich der von VR8
- verwalteten Blocktrade-Kapazität. Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die südafrikanische Reserve Bank (falls erforderlich) und der Tatsache, dass VR8 mit der Mindestbeteiligung von VanRes im Sinne der südafrikanischen Black Economic Empowerment-Politik zufrieden ist.

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen"), der Erschließer des Tier-1-Vanadiumprojekts Steelpoortdrift (das Projekt) in Limpopo, Südafrika, freut sich bekannt zu geben, dass es bedingte Verkaufs- und Optionsvereinbarungen (Verkaufs- und Optionsvereinbarungen) abgeschlossen hat, um seine Beteiligung an Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes) auf 86,49% (von 73,95%) zu erhöhen.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut über die Möglichkeit, unseren Anteil am Projekt zu erhöhen. Wenn diese Transaktionen abgeschlossen sind, wird VR8 in der Lage sein, einen größeren Einfluss auf die Erfüllung unserer kritischen Pfade auszuüben, insbesondere bei der Beschaffung der erforderlichen Baufinanzierung durch Fremd- und Eigenkapitalmechanismen. Außerdem haben wir durch diese Transaktion Obeec und Math-Pin die Möglichkeit gegeben, als Anteilseigner von VR8 statt als private Anteilseigner von VanRes zum künftigen Kapitalbedarf des Projekts beizutragen. Auf diese Weise schaffen wir eine solide Grundlage für die Finanzierung des Projekts im Rahmen des geltenden rechtlichen Umfelds der südafrikanischen Regierung."

VERKAUFS- UND OPTIONSVEREINBARUNGEN

Das Unternehmen hat zwei separate Verkaufs- und Optionsvereinbarungen abgeschlossen, um 100% der von Obeec (Pty) Ltd (Obeec) und Math-Pin Trust (Math-Pin) (die Parteien bzw. Verkäufer) gehaltenen Anteile am ausgegebenen Aktienkapital von VanRes zu erwerben. Die von der Gesellschaft an Obeec und Math-Pin zu zahlende Gegenleistung besteht aus einer Barzahlung und einer Option auf den Erwerb von VR8-Anteilen. Die Verkäufer sind "Black Economic Empowerment"-Parteien (BEE), damit VanRes die Mindestanforderungen der gegenwärtigen Regierung der Republik Südafrika an die Eigentumsverhältnisse erfüllt. Zusammen halten die Verkäufer einen Anteil von 12,54% an VanRes. Nach Abschluss der Akquisition wird VR8 seinen Anteil an VanRes auf 86,49 % erhöhen und der Steelpoortdrift Development Trust wird einen Anteil von 13,51 % an VanRes halten.

Die von VR8 im Rahmen der Verkaufs- und Optionsvereinbarungen zu zahlende Gesamtvergütung beträgt 8.730 ZAR und 22.124.030 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, wobei die Optionen bei Ausübung in 22.124.030 neue, voll eingezahlte VR8-Stammaktien umgewandelt werden. Jede der Verkaufs- und Optionsvereinbarungen kann unabhängig von der anderen abgeschlossen werden.

Die Verkaufs- und Optionsvereinbarungen sind jeweils an die Erfüllung mehrerer Vorbedingungen geknüpft, und zwar

- VR8 bestätigt nach eigenem Ermessen, dass es mit den Eigentumsverhältnissen von VanRes zufrieden ist, sobald die jeweiligen Akquisitionen durchgeführt worden sind;
- freiwillige Beschränkungserklärungen wurden zwischen VR8 und den Verkäufern ausgefertigt, die 12-monatige Treuhand- und Blockhandelsbestimmungen in Bezug auf VR8-Aktien vorsehen, die im Rahmen der Aktien- und Optionsvereinbarungen erworben wurden;
- Zustimmungs- und Verzichtserklärungen in Bezug auf Rechte und Pflichten im Rahmen einer bestehenden Aktionärsvereinbarung, die für VanRes gilt, sind eingegangen;
- soweit erforderlich, die Genehmigung der Transaktion und der Übertragung der vom Verkäufer gehaltenen VanRes-Aktien an VR8 durch die Südafrikanische Zentralbank (SARB); und
- soweit erforderlich - die schriftliche Zustimmung des Ministers für Bodenschätze und Energie der Republik Südafrika, entweder bedingungslos oder zu Bedingungen, die für VR8 akzeptabel sind, zur Änderung aller zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verkaufs- und Optionsverträge im Besitz von VanRes befindlichen Schürfrechte durch Streichung sämtlicher Verweise auf Obeec und Math-Pin, einschließlich etwaiger Folgeänderungen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind.

Die Bedingungen müssen bis spätestens 23. Oktober 2023 erfüllt sein oder es muss darauf verzichtet werden. VR8 hat das Recht, auf die Erfüllung aller Bedingungen zu verzichten, mit Ausnahme der Genehmigung durch die SARB.

Eine Zusammenfassung der von VR8 zu zahlenden Gegenleistung im Rahmen jeder Transaktion, die gemäß den Ve